GRAPAT, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
El Consejo de Administración de GRAPAT, S.A. (la “Sociedad”), en sesión de fecha 27 de mayo de 2021, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Terrassa en la calle Major, 40, entresuelo B, el día 30 de junio de 2021 a las 12:00 horas en primera y única convocatoria. La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Aprobación, si procede, del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.
Quinto.- Nombramiento auditor.
Sexto.- Ruegos y Preguntas.
Séptimo.- Autorización y delegación de facultades para la interpretación,
subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se
adopten por la Junta, y delegación de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso.
De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos,
tanto por lo que se refiere a las cuentas anuales como al informe de gestión y auditoría, así como demás documentación legal relativa a la junta general.
La Sociedad publica en su página web de forma ininterrumpida, salvo fuerza mayor o imposibilidad técnica ajena a su voluntad el presente anuncio de convocatoria hasta la celebración de la Junta Ordinaria de accionistas.
El Consejo de Administración ha requerido la presencia de un Notario para que levante el Acta de la Junta General Ordinaria.
La fecha prevista para la reunión del Junta General se encuentra fuera del periodo de estado de alarma aprobado por el Gobierno. No obstante, el Consejo de Administración adoptará aquellas medidas necesarias a fin de proteger la salud de las personas asistentes a la reunión, de conformidad con la normativa aplicable. A tales efectos y en función de la evolución de
la situación, la Sociedad se reserva el derecho a adoptar medidas adicionales para asegurar el fin social y proteger la salud de sus accionistas. Si fuera el caso, la Sociedad informará oportunamente de las nuevas medidas que pudieran adoptarse.
En Terrassa, 27 de mayo de 2021.- El Secretario no consejero del Consejo de Administración, Xavier Amat Badrinas.